In occasione della celebrazione del 244° anniversario della fondazione del Corpo, svoltasi,
come negli scorsi ultimi anni, con cerimonia avente carattere esclusivamente “interno”, il
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani – Col. t.ST Pasquale Pilerci – ha
provveduto alla consegna di ricompense di ordine morale ai militari in forza ai dipendenti
Reparti di questo Comando Provinciale distintisi in brillanti operazioni di servizio concluse
nell’ultimo anno.
La ricorrenza costituisce, altresì, un’importante occasione per illustrare l’attività condotta,
nell’ultimo anno e mezzo, dai Reparti del Corpo nella provincia di Trapani, prioritariamente
nell’azione di contrasto:
– all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali;
– agli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica;
– alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria.
LOTTA ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI
Contro l’evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse 77 indagini
di polizia giudiziaria, cui si aggiungono oltre 750 fra verifiche, controlli ed altri interventi
avviati nei confronti delle persone e delle imprese considerate maggiormente a rischio di
evasione fiscale.
Denunciati 96 soggetti per reati fiscali, principalmente costituiti dagli illeciti più gravi, ovvero
emissione di fatture false, omessa dichiarazione e dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, a testimonianza dell’impegno del Corpo
nei confronti dei fenomeni di frode ed evasione più complessi e articolati.
Nei confronti dei responsabili delle frodi fiscali scoperte negli ultimi 18 mesi sono state
complessivamente avanzate proposte di sequestro di disponibilità finanziarie e patrimoniali
per circa 45 milioni di euro.
Comando Provinciale Guardia di Finanza Trapani
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Sono state nel complesso scoperte 92 persone del tutto sconosciute al fisco (evasori
totali).
Tra essi anche i due coniugi che gestivano presso la propria abitazione privata, sita nella
frazione Nubia del Comune di Paceco (TP), una casa di riposo per anziani totalmente
abusiva, in quanto priva di qualsiasi abilitazione comunale e sanitaria.
I due sono stati arrestati da militari del dipendente Gruppo di Trapani nello scorso mese di
marzo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, perché le indagini
condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trapani hanno permesso di
accertare sistematici maltrattamenti a danno degli anziani ospiti, i quali venivano vessati con
continue violenze di natura verbale, fisica e psicologica.
L’immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo e nei confronti degli indagati sono state
avviate approfondite investigazioni finalizzate a ricostruire e sottoporre a tassazione i
proventi illeciti dagli stessi indebitamente conseguiti negli anni mediante l’attività abusiva in
rassegna.
Per quanto concerne il “lavoro sommerso”, nel periodo di riferimento sono stati
complessivamente verbalizzati 103 datori di lavoro per aver impiegato 232 lavoratori in “nero”
o “irregolari”.
In particolare, nel periodo compreso tra i mesi di settembre e novembre del 2017, nell’ambito
di un piano coordinato di controlli in materia di lavoro agricolo ed orientati soprattutto nello
specifico settore della raccolta delle olive, connotato da particolare sensibilità in ragione
dell’impiego di centinaia di lavoratori stagionali di origine africana, 13 aziende agricole sono
state sottoposte a controllo dai finanzieri delle Tenenze di Castelvetrano e Mazara del Vallo, i
quali hanno scoperto 34 lavoratori “in nero” ovvero impiegati in totale violazione dei contratti
collettivi nazionali.
All’esito di tali controlli, sono state comminate sanzioni per oltre 60.000 euro.
I lavoratori, infatti, anche se regolarmente assunti, venivano pagati 4 euro “a cassetta”,
contenitore che “i più prestanti” riuscivano a riempire in circa quaranta minuti.
Proprio a Campobello di Mazara, in particolare, due imprenditori sono stati segnalati alla
Procura di Marsala per violazione dell’art. 603 bis del codice penale avendo questi retribuito
15 braccianti stranieri con salari irrisori e in completa difformità a quanto previsto dai contratti
collettivi nazionali.
E’ di Castelvetrano, invece, l’imprenditore che ha costituito una società ad hoc con la quale
ha “reclutato” oltre 40 lavoratori agricoli, per lo più stranieri, per poi “sub-affittarli” ad aziende
terze, con l’unica finalità di guadagnare un euro su ogni kilogrammo di olive raccolte dai
braccianti.
Nel settore delle accise, i 98 interventi conclusi dal Corpo nella provincia di Trapani hanno
portato al sequestro di Kg. 2.200 di prodotti energetici oggetto di frode. A questi si aggiunge
un consumato in frode pari a oltre 55.000 Kg.
Nel comparto del gioco e delle scommesse, eseguiti 28 interventi, tra controlli amministrativi
e indagini di polizia giudiziaria delegate dall’Autorità Giudiziaria.
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CONTRASTO ALGLI ILLECITI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELLA SPESA
PUBBLICA
Altra fenomenologia illecita contro cui, dopo l’evasione, il Corpo riversa le proprie migliori
risorse, è la corruzione, settore nel quale, sempre nell’ultimo anno e mezzo, sono state
denunciate, per reati in materia di appalti e altri delitti contro la Pubblica
Amministrazione, 33 persone.
Il valore degli appalti in cui sono state riscontrate irregolarità è di oltre 2,2 milioni di euro su
un totale di gare sottoposte a controllo per un valore complessivo pari a 4,3 milioni di euro.
Nell’ambito degli accertamenti svolti per verificare sprechi o irregolari gestioni di fondi
pubblici, nell’ultimo anno e mezzo i Reparti dipendenti di questo Comando Provinciale hanno
individuato 61 persone, responsabili di un danno erariale da oltre 57 milioni di euro.
Al riguardo, degna di menzione è l’operazione convenzionalmente denominata “Dirty
Training”, culminata nei sequestri ed arresti eseguiti lo scorso anno da militari del
dipendente Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trapani in materia di frodi per
l’ottenimento di erogazioni pubbliche nel settore della formazione professionale, con
riferimento alla nota associazione ANFE, a cui carico è stata accertata l’indebita percezione
di contributi pubblici per oltre 54 milioni di euro (di cui 33 a carico del bilancio della Regione
Siciliana e 21 dell’Unione Europea).
Le frodi scoperte in danno del bilancio nazionale e comunitario sono state pari a 2,1 milioni
di euro, mentre si attestano a oltre 850 mila euro quelle nel settore della spesa
previdenziale e sanitaria. I soggetti nel complesso denunciati sono stati 128, con
l’esecuzione di 53 interventi a tutela pei principali flussi di spesa pubblica.
Proseguendo in ambito sanitario, nell’ambito di 219 interventi volti a verificare la sussistenza
dei requisiti di legge previsti per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate e l’esenzione
dal ticket sanitario, sono state segnalate amministrativamente circa 200 persone mentre 25
soggetti sono stati denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie.
In particolare, nel mese di ottobre del 2017, militari della dipendente Tenenza di
Castelvetrano, sulla scorta dell’esito di preliminari accertamenti conoscitivi svolti presso
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani – distretto di Castelvetrano –, hanno concluso
un’attività volta al contrasto delle indebite esenzioni dal pagamento dei c.d. “ticket sanitari”
con particolare riguardo alle prestazioni erogate a cittadini apparentemente in possesso di
limitate capacità reddituali.
L’attività investigativa in argomento ha consentito di:
individuare e segnalare amministrativamente n. 188 persone fisiche per indebita
percezione di erogazioni a danno dello Stato;
individuare esenzioni non spettanti per un importo complessivo pari ad euro 46.188,50;
comminare sanzioni amministrative per un ammontare complessivo pari ad euro
138.565,50.
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LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA
Le indagini patrimoniali contro le mafie, volte a sottrarre le risorse finanziarie e
patrimoniali dalle quali le consorterie criminali traggono sostento, hanno portato alla confisca
di beni mobili e immobili, aziende, nonché quote societarie e diponibilità finanziarie per un
valore complessivo di oltre 42,7 milioni di euro.
Eseguiti, inoltre, provvedimenti di sequestro ai sensi della normativa antimafia per un
valore complessivo di 9,3 milioni di euro, mentre le richieste di sequestro in corso
ammontano a 14,6 milioni di euro.
Proprio nei giorni scorsi, il dipendente Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trapani,
unitamente alla Squadra Mobile della Questura di Trapani, ha eseguito un provvedimento di
confisca – emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani – di svariati
beni immobili, autovetture, un’imbarcazione, conti correnti e società per un valore stimato
pari a circa 20 milioni di euro riconducibili ad un imprenditore ritenuto “vicino alle famiglie
mafiose” del trapanese.
In materia di riciclaggio, autoriciclaggio e usura, nell’ultimo anno e mezzo sono stati
denunciati all’Autorità Giudiziaria 8 soggetti.
112, inoltre, sono state le segnalazioni di operazioni sospette approfondite, nel periodo in
esame, dai Reparti dipendenti di questo Comando Provinciale.
Nel campo della lotta alla contraffazione ed alla pirateria audiovisiva, sono stati eseguiti
114 interventi e denunciate all’Autorità Giudiziaria 29 persone. Sequestrati oltre 15.000
prodotti illegali, perché contraffatti, piratati, pericolosi o recanti falsa o fallace indicazione di
origine o provenienza.
Sempre nel campo della contraffazione, si segnala l’operazione svolta nel mese di ottobre
2017 dai finanzieri della Tenenza di Alcamo che, a seguito di delega della polizia giudiziaria
della Procura della Repubblica di Trapani, hanno scoperto nel corso di una perquisizione
domiciliare effettuata all’interno di un appartamento sito in Alcamo una “stamperia” abusiva,
denunciando due persone e sequestrando 19 banconote false da 10 euro, recanti lo stesso
numero seriale, nonché una stampante multifunzione professionale utilizzata per la
realizzazione delle banconote false, comprensiva di cartucce ad inchiostro speciale e 482
fogli speciali utilizzati per la stampa.
Il materiale sequestrato avrebbe permesso la realizzazione di banconote contraffatte per un
valore complessivo di circa 30 mila euro.
Nelle indagini svolte nei settori dei reati fallimentari e finanziari, sono state denunciate alle
competenti Autorità Giudiziarie 70 soggetti.
CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI
In tale contesto è particolarmente rilevante l’attività di contrasto all’immigrazione
clandestina svolta dalla Guardia di Finanza di Trapani, congiuntamente ai reparti aeronavali
del Corpo il cui impegno operativo ha assunto ulteriore rilievo dall’attribuzione al Corpo, a far
data dal 1° gennaio 2017, del ruolo di unica Forza di Polizia sul mare. Le unità navali sono
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quindi tenute a garantire, oltre ai compiti istituzionali connessi alla prioritaria azione di polizia
economico-finanziaria e di contrasto ai traffici illeciti, l’attuazione delle direttive delle Autorità
di Pubblica Sicurezza per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in mare, nonché il
supporto, mediante i propri mezzi navali, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al
Corpo della Polizia Penitenziaria nello svolgimento delle attività collegate all’assolvimento dei
rispettivi compiti istituzionali.
Sono stati tratti, complessivamente, in arresto 32 immigrati clandestini risultati essere
“scafisti” dediti al traffico di migranti ed al contrabbando di sigarette.
Molte indagini di alto spessore sono state avviate e in parte concluse dai dipendenti Reparti,
in particolare dalla Compagnia di Marsala e dalla Tenenza di Mazara del Vallo, per il
contrasto del particolare fenomeno dell’immigrazione clandestina dalla Tunisia. Le indagini
già concluse hanno permesso di disarticolare diverse organizzazioni criminali a carattere
transnazionale, dedite non solo al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ma anche
al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Tra le suddette operazioni si rammentano, oltre a quelle note con i nomi di “Scorpion Fish”
e “Scorpion Fish 2” condotte dalla Compagnia di Marsala congiuntamente al Nucleo di
Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, anche l’operazione “Sunrise” condotta
autonomamente dalla dipendente Tenenza di Mazara del Vallo, nel cui ambito sono stati tratti
in arresto 5 soggetti e deferiti all’A.G. ulteriori 5 soggetti risultati gravemente indiziati dei
delitti di omicidio volontario, concorso in favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione
clandestina e contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Per quanto concerne il contrasto agli illeciti in materia di sostanze stupefacenti, sono
stati sequestrati oltre 4 Kg. di hashish, marijuana e cocaina, nonché 370 piante di canapa
indiana e denunciate 12 persone, di cui 3 tratte in arresto.
CAMPAGNA ESTIVA
La Guardia di Finanza concorre al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica,
principalmente con l’impiego dei militari specializzati “Anti Terrorismo Pronto Impiego”
(AT.P.I.) i quali, oltre a garantire i servizi di ordine pubblico, sono parte integrante del
dispositivo operativo del Corpo dedicato al controllo economico del territorio, per il contrasto
alla criminalità economico-finanziaria e ai traffici illeciti.
Quest’estate saranno anche potenziate le attività della Guardia di Finanza connesse
all’esercizio delle funzioni di controllo doganale in materia di commercio della fauna e della
flora tutelate della Convenzione di Washington (c.d. C.I.T.E.S.) per contrastare i traffici illeciti
di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione.
Il controllo economico del territorio, infine, contribuirà al presidio di strade, aree urbane, porti
ed aeroporti per la ricerca di fenomeni di sommerso d’azienda e di lavoro nonché per la
prevenzione ed il contrasto di tutte le tipologie di traffici illeciti.
